Деятельность Подкомитета и Партнерства в рамках взаимодействия с Росфинмониторинг России
Деятельность Подкомитета и Партнерства в рамках взаимодействия с Росфинмониторинг России
17 апреля 2024 г. - При содействии НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Росфинмониторингом было подготовлено описание типологии правонарушений для размещения в Личных кабинетах лизинговых компаний
По результатам анализа поступающей в Росфинмониторинг информации отмечаются случаи использования псевдо-лизинговыми компаниями механизма закупок в соответствии с положениями 44-ФЗ и 223-ФЗ для хищения и последующего вывода в теневой оборот (обналичивания) денежных средств, выделенных бюджетным учреждениям на оплату авансовых платежей по заключенным контрактам/договорам. При содействии НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Росфинмониторингом было подготовлено описание типологии данных правонарушений для размещения в Личных кабинетах лизинговых компаний в ближайшее время.
29 декабря 2023 г. РОСФИНМОНИТОРИНГ сообщает о проработке вопроса внесения изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ о предоставлении заказчиком победителю закупки информации, необходимой для выполнения требований 115-ФЗ
Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело Ваше обращение № 102/11-2023 от 30.11.2023 по вопросу идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя при осуществлении закупок, осуществляемых в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), и сообщает следующее.
Росфинмониторингом совместно с Федеральной антимонопольной службой прорабатывается вопрос о внесении в Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ изменений, предусматривающих предоставление заказчиком победителю закупки информации, необходимой для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в случае осуществления закупки на оказание услуг, связанных с операциями с денежными средствами или иным имуществом, оказываемых организациями, относящимися к субъектам данного закона, в том числе лизинговыми компаниями.
2 ноября 2023 г. КУРЬЯНОВ Александр Михайлович, начальник Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, приняла участие в панельной сессии "Развитие системы ПОД/ФТ, в рамках ФЗ №115. Секторальные риски и имидж отрасли" на VI Генеральной Ассамблеи «Лизинг-Евразия» "ДРАЙВЕРЫ РОСТА ЛИЗИНГА В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА". В формате диалога участники Ассамблеи обсуждили оценку существующих и потенциальных отраслевых рисков и развитие эффективного взаимодействия с Росфинмониторингом.
Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ рассмотрен проект информационного письма Росфинмониторинга «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование».
По итогам его анализа Подкомитет и Партнерство сообщает следующее: текст ответа
17 апреля 2023 г. Росфинмониторинг опубликовал официальный секторальный отчет лизинговой отрасли
В подготовке этого документа активное участие принимали представители лизинговых объединений
Вступительное слово к документу написано Председателем Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Сопредседателем Совета - директором НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Царевым Евгением Марковичем.
12 марта 2021 г. Царев Е.М. в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Заседание провел статс-секретарем – заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Юрьевич Негляд.
Участники заслушали выступления о проекте федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации". Подробнее
30 июля 2020 г. эксперты и представители 30 лизинговых компаний в режиме конференц-колла обсудили с Росфинмониторингом инициативы лизингового сообщества по поправкам в ФЗ №115.
14 ноября 2019 г. Царев Е.М. принял участие в заседании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ
Участники обсудили вопросы о результатах защиты Отчета о взаимной оценке Российской Федерации в рамках Пленарной сессии ФАТФ и перспективы развитие антиотмывочной системы (роль и место частного сектора), актуальные законодательные инициативы Росфинмониторинга и финансовых организаций по применению к антиотмывочному законодательству, включая инициативу Банка России по реализации механизма «регуляторной гильотины» Подробнее.
22 декабря 2017 г. состоялось Заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По итогам заседания Росфинмониторинг обратился в Подкомитет ТПП РФ по лизингу с просьбой привлечь к заполнению Вопросника специалистов лизинговой отрасли, в первую очередь сотрудников служб комплаенс.
11 мая 2017 г. состоялось заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
От Торгово-промышленной палаты РФ приняли участие Акиндинов Алексей Юрьевич, председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Царев Евгений Маркович, заместитель председателя и руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Тищенко Елена Валентиновна, Начальник отдела сопровождения лизинговых операций ООО «Нефтепромлизинг».
25 мая 2016 г. Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» получен ответ из Росфинмониторинга на свое обращение от 12 апреля 2016 г. Ответ содержит разъяснения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
17 марта 2016 г. в Росфинмониторинге представитель Подкомитета ТПП РФ по лизингу и НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ"- Двойнина Ирина Леонидовна, ведущий специалист отдела сопровождения проектов АО «ИКБ Лизинг» - приняла участие в очередном заседании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе заседания были рассмотрены два вопроса повестки дня:
«О рассмотрении критериев, касающихся сферы противодействия финансированию терроризма»;
«Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности».
Председатель Подкомитета Акиндинов А.Ю. включен приказом руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу в состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Все проблемы, связанные с отчетностью лизинговых компаний в Росфинмониторинг, нами решаются на площадке консультативного совета и в рамках Межведомственной комиссии по вопросам лизинга при Минэкономразвития России.
В 2014 году Подкомитетом и Партнерством в Росфинмониторинг было направлено 2 собственных обращения и инициировано 1 обращение Минэкономразвития России.
В работе ежегодной III всероссийской конференции «Мошенничество на финансовых рынках» 26 ноября 2014 года принял участие Матешин Валерий Николаевич, заместитель начальника управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга. Его доклад был посвящен вопросам рисков государства и российских компаний в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
