Деятельность Подкомитета и Партнерства в рамках взаимодействия с Росфинмониторинг России
12 марта 2021г. Царев Е.М. в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Заседание провел статс-секретарем – заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Юрьевич Негляд.
Участники заслушали выступления о проекте федерального закона № 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации". Подробнее
30 июля 2020 эксперты и представители 30 лизинговых компаний в режиме конференц-колла обсудили с Росфинмониторингом инициативы лизингового сообщества по поправкам в ФЗ №115.
14 ноября 2019 года Царев Е.М. принял участие в заседании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ
Участники обсудили вопросы о результатах защиты Отчета о взаимной оценке Российской Федерации в рамках Пленарной сессии ФАТФ и перспективы развитие антиотмывочной системы (роль и место частного сектора), актуальные законодательные инициативы Росфинмониторинга и финансовых организаций по применению к антиотмывочному законодательству, включая инициативу Банка России по реализации механизма «регуляторной гильотины» Подробнее.
22 декабря 2017 года состоялось Заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По итогам заседания Росфинмониторинг обратился в Подкомитет ТПП РФ по лизингу с просьбой привлечь к заполнению Вопросника специалистов лизинговой отрасли, в первую очередь сотрудников служб комплаенс.
11 мая 2017 года состоялось заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
От Торгово-промышленной палаты РФ приняли участие Акиндинов Алексей Юрьевич, председатель Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Царев Евгений Маркович, заместитель председателя и руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ по лизингу, Тищенко Елена Валентиновна, Начальник отдела сопровождения лизинговых операций ООО «Нефтепромлизинг».
25 мая 2016 Подкомитетом ТПП РФ по лизингу и НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» получен ответ из Росфинмониторинга на свое обращение от 12 апреля 2016 г. Ответ содержит разъяснения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Подробнее в ответе Росфинмониторинга
17 марта 2016 года в Росфинмониторинге представитель Подкомитета ТПП РФ по лизингу и НП "ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ"- Двойнина Ирина Леонидовна, ведущий специалист отдела сопровождения проектов АО «ИКБ Лизинг» - приняла участие в очередном заседании Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе заседания были рассмотрены два вопроса повестки дня:
- «О рассмотрении критериев, касающихся сферы противодействия финансированию терроризма»;
- «Об установлении на законодательном уровне дифференцированного подхода к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также уточнения формулировок таких операций, в зависимости от специфики и характера их деятельности».
Председатель Подкомитета Акиндинов А.Ю. включен приказом руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу в состав консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Все проблемы, связанные с отчетностью лизинговых компаний в Росфинмониторинг, нами решаются на площадке консультативного совета и в рамках Межведомственной комиссии по вопросам лизинга при Минэкономразвития России.
В 2014 году Подкомитетом и Партнерством в Росфинмониторинг было направлено 2 собственных обращения и инициировано 1 обращение Минэкономразвития России.
В работе ежегодной III всероссийской конференции «Мошенничество на финансовых рынках» 26 ноября 2014 года принял участие Матешин Валерий Николаевич, заместитель начальника управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга. Его доклад был посвящен вопросам рисков государства и российских компаний в рамках законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.