Новая редакция Приказа Росфинмониторинга «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей бенефициарных владельцев» предусматривает обязанность для субъектов первичного финансового мониторинга при изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица устанавливать сведения о включении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или в реестр операторов майнинговой инфраструктуры, ведение которых осуществляется в соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте, а также o внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» направил запрос с просьбой разъяснить порядок выполнения обязанности с учетом новых норм по изучению сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица.
Полный текст запроса НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
В ответ на запрос Росфинмониторинг сообщает, что "В силу того, что вышеуказанные реестры не являются общедоступными, при изучении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц обязанность установления содержащихся в них сведений отсутствует".
Полный текст ответа от Росфинмониторинг
